Confirman que avanza en Estados Unidos la investigación contra el Chiqui Tapia
El Departamento de Justicia investiga los movimientos de dinero de la AFA y la empresa de Faroni.
La Justicia de Estados Unidos avanza con la investigación sobre los movimientos de dinero de la AFA y podría ir contra Claudio "Chiqui" Tapia tras el Mundial,como adelantó LPO.
Ahora, los periodistas Hugo Alconada Mon y Francisco Olivera revelaron que fiscales federales y agentes del FBI comenzaron a tomar testimonios sobre el circuito de dinero de la AFA yla empresa de Javier Faroni en EEUU.
La semana pasada agentes y fiscales estadounidenses entrevistaron por Zoom al empresario argentino Guillermo Tofoni,denunciante de Tapiay que mantiene una larga disputa judicial con la AFA por un contrato que le interrumpieron.
SegúnLa Nación, los investigadores del Departamento de Justicia también analizan convocar a exfuncionarios del gobierno de Milei que tuvieron acceso a información sensible sobre la AFA o intervinieron, controlaron o supervisaron sus operaciones.
La referencia parece apuntar a los veedores de la Inspección General de Justicia que habían sido designados en la AFA, pero fueron reemplazados tras la asunción de Juan Bautista Mahiques y luego retirados por la justicia.
La Justicia de EEUU busca determinar silos movimientos de la AFA y la firma TourProdEnter LLC de Faronipueden configurar delitos como lavado de activos o fraude mediante el sistema bancario estadounidense.
LPO reveló en marzo que funcionarios judiciales estadounidenses mantuvieron conversaciones por Zoom con Juan Pablo Beacon, el excolaborador de Pablo Toviggino que amaga con convertirse en arrepentido.
Esa primicia causó pánico en la AFA porque si Beacon colabora con la justicia de EEUU se podría complicar seriamente la situación de Toviggino y posiblemente de Tapia. Los incentivos para arrepentirse en EEUU son mucho mayores que hacerlo en Argentina, sobre todo después de los movimientos de juzgados que favorecieron a los popes de la AFA.
Desde hace tiempo se especula con que EEUU avanzará fuerte contra la AFA después del Mundial, un período de tregua que estaría relacionado con la buena relación de Trump con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.
Temas en esta nota
Sur Finanzas: allanaron dos bancos y detectaron transferencias millonarias a una firma investigada por juego ilegal
Antes de la despedida de Messi, Casación benefició a Tapia y la causa por la mansión de Toviggino seguirá en Pilar
Chiqui Tapia se acerca LLaryora y el presidente de Instituto suena como diputado para un mini bloque AFA
Imputaron al Chiqui Tapia en la causa Ceamse y analizan pedirle a Kicillof que lo eche
La causa por los contratos de la AFA llega al Gran Jurado de Florida con nuevas pruebas bajo análisis
La causa por los fondos de la AFA avanza ante un Gran Jurado y revisa transferencias por casi US$700.000
