La ruta del dinero AFA: sospechas sobre movimientos irregulares en Estados Unidos

La Justicia de Estados Unidos tiene bajo la lupa a laAsociación del Fútbol Argentino. Lainvestigaciónque involucra al presidente de la entidad,Claudio "Chiqui" Tapia, y al tesoreroPablo Toviggino, pone el foco en las operaciones de la empresaTourProdEnter,agente comercial exclusivo de la AFA en el país.

Esta compañía, a cargo del productor teatral argentinoJavier Faroni, está registrada legalemente en el estado de Florida y maneja todos los contratos de sponsoreo, derechos de televisación y partidos amistosos de la Selección argentina en el país gobernado por Donald Trump.

A través de esta empresa se habrían canalizado operaciones sospechosas pormás de 300 millones de dólares. Se cree que la compañía recauda cifras muy altas a nombre de la AFA -por ejemplo, el contrato con la empresa de indumentaria deportiva Adidas, sponsor oficial de la Selección- que nunca llegan a los balances contables oficiales de la entidad argentina.

Por el contrario, un alto volumen de dinero -unos40 millones de dólares- se habrían transferido desde cuentas vinculadas aTourProdEntera lo que los investigadores sospechan que serían empresas "fantasma", sin actividad económica comprobable. Esto azuza las sospechas sobre presunto lavado de activos y pone en la mira aTapia, Toviggino, Faroniy al empresarioDiego Lucero, de quien se sospecha podría actuar comotestaferrode la AFA.

La causa, a cargo de los fiscales del Departamento de Justicia Patrick Gushue y Christopher Ting, investigapresuntos delitos de evasión fiscal y lavado de dinero.

Las sospechas sobre el funcionamiento de una estructura creada especialmente para facilitar el lavado de activos a través de bancos y sociedades estadounidenses se originan en una denuncia del empresarioGuillermo Tofonicontra Tapia y Toviggino por presunta defraudación.

Cómo operaba TourProdEnter, la empresa radicada en Miami que recaudaba para la AFA

La empresaTourProdEnter LLCse encuentra registrada legalmente en Miami, a nombre deÉrica Gillette, la esposa de Javier Faroni. Un contrato firmado en 2021 con la AFA acordaba otorgarle un30% de comisiónpor todos los ingresos que generara la Selección argentina en el exterior, lo que comprende derechos de televisación y transmisión, partidos amistosos, auspicios y un 10% adicional por logística.

Entre los contratos que manejaban, se encuentran por ejemplo el de auspicios de Adidas (por US$ 60 millones) y el de transmisión de Warner (US$40 millones) durante los años más fuertes del "cepo" cambiario en la Argentina. En octubre pasado, se supo que el contrato se había extendido hasta 2030.

Se cree que la relación personal entre Tapia y Faroni se remonta a lapandemia, cuando el empresario teatral, en aquel momento director de Aerolíneas Argentinas, coordinó larepatriación de deportistasque jugaban en el exterior.

TourProdEnter LLCllegó a administrar una recaudación total cercana a los300 millones de dólares, según establecieron los investigadores. La mayor parte de este dinero no llegó a registros contables; por el contrario, se dispersó en transferencias a distintas razones sociales con dudosos o nulos antecedentes comerciales.

Los datos extraídos de la investigación permiten concluir que el dinero girado a esas compañías fantasma se enviaba a la Argentina a través de casas de cambio ilegales o"cuevas"que, desde el microcentro de Buenos Aires, entregabanbolsos con dólares en efectivoa representantes de la plana mayor de la AFA.

Quiénes son los hombres clave en la investigación del FBI sobre la AFA

Según informa el diario La Nación, hay documentación que probaría el vínculo directo dePablo Toviggino, tesorero de la AFA, con esas operaciones: habría hasta elaborado facturas millonarias para empresas sin existencia real por "logística" y otros servicios a la AFA que no pudieron verificarse.

Otra persona involucrada en la coordinación de estas maniobras esJuan Pablo Beacon, quien trabajó junto a Toviggino durante años. Se espera que Beacon declare ante la justicia estadounidense, aunque fuentes de la causa informaron que estaría pidiendogarantías para no quedar detenidocomo consecuencia de sus dichos.

Entre las personas en la mira de los investigadores se encuentra tambiénDiego Lucero, exempleado deServicios Lindor, una de las sociedades vinculadas a Toviggino, y uno de los socios deCentral Park Drinks SRL, que luego pasó a llamarseReal Central. Esta razón social está vinculada con la compra de lamansión de Pilarpor la que también se investiga a Tapia y Toviggino.

Originalmente, la mitad de la compañia era de Lucero y la otra mitad, deLuciano Nicolás Pantano. Pero en mayo de 2022, Lucero cedió su parte accionaria a la jubiladaAna María Conte, madre de Pantano, que asumió como gerente de la firma. La empresa pasó de registrar ingresos modestos por la venta decerveza artesanaly gastronomía a ganancias acumuladas de más de 400 millones de pesos en 2024.

Versiones cruzadas acerca de la supuesta incautación del celular del "Chiqui" Tapia por el FBI

Este miércoles, circularon por la prensa las versiones de que el FBI había incautado el teléfono celular deClaudio "Chiqui" Tapiadurante su paso por Nueva York. La información se difundió a partir de fuentes anónimas consultadas por medios estadounidenses y argentinos, y rápidamente se replicó en redes sociales.

La Asociación del Fútbol Argentinodesmintió de inmediatoesas versiones y aclaró que Tapia no recibió ninguna notificación formal ni sufrió procedimiento alguno de ese tipo. Hasta el momento, ni el FBI ni la Justicia estadounidense confirmaron la existencia de esa medida.

El presidente de la AFA viajó a Estados Unidos para participar de actividades relacionadas con el Mundial de Clubes yregresó al paíssin inconvenientes.