Sur Finanzas: allanaron dos bancos y detectaron transferencias millonarias a una firma investigada por juego ilegal

La investigación judicial sobreSur Finanzassumó nuevos capítulos. La Justicia federal de Lomas de Zamora allanó este lunes las sedes delBanco Industrial (BIND) y el Banco Hipotecario, en el microcentro porteño, para obtener documentación sobre el respaldo financiero que ambas entidades le habrían brindado a la empresa deAriel Vallejo, el financista cercano al presidente de la AFA,Claudio "Chiqui" Tapia.

Los procedimientos fueron ordenados por el juez federalJuan Tomás Rodríguez Pontey se realizaron en la sede del Banco Industrial, ubicada sobre la avenida Santa Fe al 800, y en la sucursal del Hipotecario de Reconquista al 100. El objetivo fue reconstruir la participación de las entidades bancarias en las operaciones de Sur Finanzas y determinar qué tipo de vínculos financieros mantuvieron con Vallejo.

Por su parte, fuentes del Banco Hipotecario aclararon a PERFIL que no fue un allanamiento, sino que las autoridades fueron a entregar un pedido de informes sobre documentación que el banco ya había remitido al juzgado el año pasado y que sólo se labró un acta para dejar constancia de la notificación.

Las transferencias millonarias a una firma investigada por juego ilegal

En paralelo, una investigación publicada porLa Naciónreveló que Vallejo transfirió$2.160 millones a Pagos Dica el mismo día en que la Justicia allanó las oficinas centrales de Sur Finanzas, el 1 de diciembre de 2025. Los movimientos se realizaron desde una cuenta de Sur Finanzas PSP, la billetera virtual desarrollada por el financista.

De acuerdo con la documentación incorporada a la causa, las transferencias hacia esa empresa alcanzaron los$14.898 millones entre el 3 de noviembre y el 1 de diciembre. Pagos Dica aparece mencionada en otro expediente judicial que investiga una presunta estructura de apuestas online ilegales en la provincia de Buenos Aires.

La conexión surgió a partir de los movimientos de una mujer de 22 años que presuntamente trabajaba como "cajera" de un casino clandestino. Según la investigación, entre enero y mayo de 2024 recibió 2.147 transferencias y realizó 195 operaciones salientes. De estas últimas, 42 tuvieron como destinataria a Pagos Dica.

La firma se presenta como una empresa dedicada a servicios de cobranzas y liquidación de transferencias electrónicas. Sin embargo, los investigadores encontraron dificultades para corroborar sus domicilios y su situación registral ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

La documentación judicial también describe otras operaciones atribuidas a Vallejo y su entorno, entre ellas el traspaso de unaFerrari California negra a una jubilada sin ingresos acordes con el valor del vehículo. Para los investigadores, esos movimientos podrían haber tenido como finalidad ocultar bienes y dinero y evitar que quedaran alcanzados por las medidas cautelares dispuestas en el expediente.

La detención de Ariel Vallejo y el vínculo con Chiqui Tapia

Vallejo permanece detenido por orden del juez Rodríguez Ponte, quien consideró que existíariesgo de fugaluego de que el financista incumpliera las condiciones impuestas para continuar en libertad. Entre ellas, debía presentarse periódicamente ante la Policía Federal, informar cualquier cambio de domicilio y entregar una serie de vehículos embargados.

El magistrado rechazó el pedido de excarcelación y la solicitud de prisión domiciliaria. Además, citó aindagatoria a otras 21 personas y a 17 sociedadesvinculadas con la estructura investigada.

El vínculo de Vallejo con el fútbol argentino y con Tapia forma parte de los antecedentes centrales del expediente. En 2023, el financista había reconocido públicamente su relación con el titular de la AFA: "Tengo una relación muy linda, sobre todo con el Chiqui Tapia.Les prestamos dinero a varios clubes que necesitan financiación".